เวลา 11.00 น. วันที่ 24 ก.พ. 68 พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก. สภ.รัตนาธิเบศร์, พ.ต.ท.ภาสกร ไชยทวีวงศ์ รอง ผกก.สส. เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ได้ร่วมกันทำการตรวจอายัดธนบัตร ฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 5,500 ฉบับ รวมเป็นเงินจำนวน 5,500,000 บาท บรรจุอยู่ในกระเป๋าผ้าสีดำ, ธนบัตร ฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 1,000 ฉบับ รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท บรรจุอยู่ในซองกระดาษสีน้ำตาล โดยพบภายในรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร สีน้ำตาล ทะเบียนกรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 68 เวลา 17.00 น. น.ส.นิตยา ตรีสุคนธ์ อายุ 27 ปี ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับ ร.ต.ท.อลงกรณ์ อินเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ ว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านหลังหนึ่ง ใน ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี ซึ่งเป็นบ้านพักข้าราชการกรมชลประทานปากเกร็ด 2 ชั้น และมีเพื่อนบ้านกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนนทบุรี ได้ช่วยกันดับไฟ

หลังเกิดเหตุ น.ส.นิตยา ได้ตรวจสอบภายในห้องนอนชั้นล่าง พบว่าไฟไหม้บริเวณเตียงนอน ซึ่งเป็นจุดเก็บเงินจำนวนประมาณ 10,000,000 บาท หลังตรวจสอบพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้หายไป

จากการสอบสวน น.ส.นิตยา ผู้เสียหาย ถึงเงินที่หายไป ทำให้ทราบว่ายังมีเงินสดที่เก็บไว้ภายในรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร ของพ่อสามี อีกจำนวน 1,000,000 บาท จึงได้พาตำรวจไปตรวจสอบ และพบเงินฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 6,500,000 บาท

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง บริเวณจุดที่ไฟไหม้ไม่พบเศษธนบัตร คาดว่าเงินที่พบภายในรถยนต์เป็นเงินที่ผู้เสียหายแจ้งว่าหายไป จึงทำการตรวจอายัดไว้ตรวจสอบ

น.ส.นิตยา ให้ปากคำว่า เงินจำนวน 20.5 ล้านบาท เป็นของ น.ส.เฟิร์ส (ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง) ได้ให้ น.ส.เดียร์ ว่าจ้างให้โอนเงินจำนวนประมาณ 20 ล้านบาท เข้าบัญชีของตนและคนในครอบครัวทั้งหมด 10 บัญชี จากนั้นให้ตนทยอยกดเงินสดออกจากบัญชีวันละ 3 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีละ 5 แสนบาท จำนวน 6 บัญชี โดยจะขับรถตระเวนกดเงินตามห้าง หลังจากกดเงินออกมาตนได้นำมาเก็บไว้ที่บ้านที่เกิดเหตุ 10 ล้านบาท เก็บในรถยนต์ 6.5 ล้านบาท และยังคงเหลือเงินในบัญชีอีก 1.5 ล้านบาท โดยตนได้ค่าจ้างครั้งละ 10,000 บาท

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังตรวจสอบ พบว่า น.ส.นิตยา มีการนำเงินไปเล่นการพนันออนไลน์สูญเงินไปจำนวน 6 ล้านบาท

พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ กล่าวว่า วันแรกได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า เกิดเหตุไฟไหม้ห้องนอนภายในบ้านพัก ทำให้เงินจำนวน 10 ล้านบาท ที่วางไว้บนหัวเตียงนอนไหม้สูญหายไป เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจ และพบว่ามีประเด็นที่น่าสงสัยหลายประเด็น จึงไปตรวจสอบภายในรถของผู้แจ้งที่จอดอยู่ใกล้กัน และพบเงินอยู่ในรถ จำนวน 6,500,000 บาท

สอบถามเบื้องต้นผู้แจ้งบอกว่า เป็นคนรับเงินผ่านบัญชีมา มีนักธุรกิจ นักลงทุน นำเงินมาผ่านบัญชี และเบิกเงินกลับไปคืนเจ้าของ จากเหตุการณ์ทำให้มีประเด็นน่าสงสัยอยู่หลายประเด็น และต้องตรวจสอบว่ามีเงินที่ถูกไฟไหม้จริงหรือไม่ ซึ่งกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินทุกบัญชี พร้อมทั้งจะให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอะไรแน่ หรือจงใจทำให้เกิดเพลิงไหม้